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友谊股份:第六届董事会第十六次会议决议公告

友谊股份:第六届董事会第十六次会议决议公告 公告日期 2012-10-31     股票简称:友谊股份   友谊 B 股
    证券代码: 600827     900923                                           编号:临 2012-014
                         上海友谊集团股份有限公司
                     第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于 2012 年 10 月29 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 13 名,实到董事 13 名。公司监事及相关人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持,并经全体董事审议通过下列决议:
    一、《上海友谊集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文和正文》;
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    二、《上海友谊集团股份有限公司关于对部分公司注销的议案》
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    三、《上海友谊集团股份有限公司关于修订的议案》
    (详见)
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    四、《上海友谊集团股份有限公司关于合资租赁台州东森购物中心项目的议-案》
    公司拟和台州东森购物中心有限公司合作投资组建合资公司,注册资金拟定人民币 800 万元,其中我司持股 51%,出资 408 万元,台州东森持股 49%,出资 392 万元。合资公司以租赁方式在浙江台州市路桥区以租赁方式经营东森购物中心项目,该项目建筑面积约 25284 平方米,地下一层至地上六层,项目拟定位为集购物、餐饮和休闲娱乐等于一体的都市型购物中心,项目对外拟使用“百联东森购物中心”店招,暂定 2013 年 4 月 30 日前开业。租赁期限及租金起计日期自对外营业之日起计算。
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    五、《上海友谊集团股份有限公司关于杨浦郡江国际购物中心 85%股权收购项目的议案》
    董事会授权总经理室进行就此项目递交竞拍申请,待竞拍成功后详细公告。表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。特此公告。
                                                      上海友谊集团股份有限公司董事会
                                                            2012 年 10 月 31 日

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